INFORMACJE PRAWNE
Polityka AML / KYC
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2026
SecureWarp Sp. z o.o. stosuje zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i dyrektywami UE (AMLD).
1. Zobowiązanie
Nie tolerujemy żadnych form prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, korupcji ani obchodzenia sankcji. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników, współpracowników i podwykonawców.
2. Weryfikacja klienta (KYC)
Przed zawarciem umowy weryfikujemy tożsamość klienta w KRS/CEIDG, ustalamy beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz cel i charakter relacji gospodarczej.
3. Sankcje i PEP
Sprawdzamy klientów i beneficjentów na listach sankcyjnych UE, ONZ, OFAC oraz liście MSWiA. Stosujemy wzmożone środki wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i podmiotów z państw wysokiego ryzyka wg FATF.
4. Płatności
Przyjmujemy płatności wyłącznie przelewem z rachunku bankowego klienta, na podstawie faktury VAT. Nie przyjmujemy gotówki, kryptowalut ani płatności od osób trzecich.
5. Odmowa współpracy
Odmawiamy współpracy lub ją kończymy, gdy nie można przeprowadzić weryfikacji, klient podlega sankcjom albo zlecenie mogłoby służyć działaniom niezgodnym z prawem, w tym nieautoryzowanym atakom.
6. Zgłoszenia i archiwizacja
Podejrzane transakcje zgłaszamy Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF). Dokumentację weryfikacyjną przechowujemy przez 5 lat od zakończenia relacji.
7. Kontrola eksportu
Przestrzegamy Rozporządzenia (UE) 2021/821 dotyczącego produktów podwójnego zastosowania. Nie świadczymy usług na rzecz podmiotów objętych embargami.
8. Kontakt
Pytania dotyczące polityki AML: info@secwarp.com, tel. +48 22 75822 90.